宇環:公告本公司董事會決議增列114年股東會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/07

3.股東會召開地點:利百代平鎮園區大會議室（桃園市平鎮區工業十一路12號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)一一三年度審計委員會查核報告

(3)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制

案。(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/09

12.停止過戶截止日期:114/05/07

13.其他應敘明事項:

(1)受理提案期間:114/01/24-114/02/03

(2)受理場所：宇環科技股份有限公司

(3)地址:桃園市平鎮區工業二路12號

(4)受理提案方式：以書面方式受理