漢唐:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)

台灣科技廣場頂樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配情形報告。

(5)一一三年度給付董事酬金報告。

(6)買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無