金寶:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名事宜：

* 依據公司法第172條之1暨第192條之1辦理相關事宜。

* 本公司持股達1%之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事（含

獨立董事）候選人名單。

* 股東提案限一項並以300字為限（含文字及標點符號），否則不列入股東常會

議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

* 董事應選名額11名（含獨立董事4名）。股東提名人數不得超過董事（含獨立

董事）應選名額。

* 受理提案及提名期間：自114年3月14日起至114年3月24日17時止。

* 受理提案及提名處所：新北市深坑區北深路三段147號（股務室收）

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通

知，並依相關規定辦理。