必應:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓

(集思北科大會議中心西格碼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書暨財務報告案。

(2)民國113年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)民國113年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開

40日前補充公告。

(2)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日起至114年4月21日止，受理

股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號

3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至民國

114年6月16日止。