創控:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正「公司章程」部分條文案。

(2) 修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3) 訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4) 擬發行114年度限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無