圓剛:董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營運狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。

(5)報告股東提案結果。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(3)本公司解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無