承啟:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。