奈米醫材:本公司114年股東會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:

新竹縣竹北市生醫路2段18號1樓C棟新竹生物醫學園區生技大樓112會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

(3)112年現金增資資金用途計畫變更追認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。