大城地產:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.113年度董事酬金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.擬與關係人交易案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案之期間

為114年4月18日起至114年4月28日止，其他相關事宜將依法公告之。