飛宏:公告本公司董事會決議召集114年股東常會(實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館

(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度之決算表冊報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度財務決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一名董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為114/03/28~114/04/07 17時止。

受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)

電話：03-3277288。

應選名額：董事一名。