亞元:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會審查報告。

3.大陸地區投資情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.解除董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案期間擬訂於民國114年3月18日至114年3月27日止，凡有意提案之股東務請

於民國114年3月27日17時前送達。受理處所：亞元科技股份有限公司，

地址：台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7F(財會部)。

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月26日至

114年5月23日止。

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司

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