大田:公告本公司董事會決議召開114年股東常會及股東提名、提案權相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)113年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第14屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定應公告受理股東之董事及獨立董事候選人提名、應選

名額，受理處所及受理期間如下：

董事應選名額：6名

獨立董事應選名額：3名

受理提名期間：114/03/18~114/03/27

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(2)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：

受理提案期間：114/03/18~114/03/27

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：114/04/29~114/05/26

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