鑫科:代重要子公司常州中鋼精密鍛材有限公司公告2025年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/03/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2024年度財務審計報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司2024年度營業預算修正案。

(2)本公司2025年度營業預算案。

(3)本公司法人董事鑫科材料科技股份有限公司及OmniGains Investment

Corporation 代表人改派案。

(4)通過本公司取得或處分資產處理程式案。

(5)通過本公司資金貸與他人作業程序案。

(6)通過本公司背書保證處理程序案。

(7)通過解除本公司馮董事長復安及李董事建輝兼任其他公司職務之競業禁止

限制案。

7.其他應敘明事項:無