安力-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告

(二)本公司113年度審計委員會查核報告

(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司113年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(五)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及合併財務報表承認案

(二)本公司113年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第七屆董事及獨立董事

9.召集事由五、其他議案:(一)擬解除本公司新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間

自114年03月14日至114年03月24日止，受理處所為新北市

新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。

(二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月25日至

114年05月23日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為114年05月20日。