桓達:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號 (土城工業區服務中心3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書。

(二)113年度審計委員會查核報告書。

(三)113年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報告案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東書面提案、提名期間及場所：

提案、提名期間：自114年4月4日至114年4月14日，以寄送達為憑。

受理場所：本公司財務處(新北市土城區自強街16號)