南六:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/10

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司113年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;

(2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案；

(3)通過113年度盈餘分配案;

(4)通過本公司113年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制聲明書」案;

(5)通過修訂「公司章程」案;

(6)通過基層員工範圍之定義案;

(7)通過全面改選董事案;

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案;

(9)通過召開114年股東常會暨受理持股1%以上股東提案及提名相關事宜案;

(10)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案;

(11)通過近期申請銀行融資綜合額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無