新產:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一）一一三年度營業報告書

(二）一一三年度審計委員會審查報告書

(三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 本公司買回庫藏股執行情形報告

(五) 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」

(六) 修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(二) 本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修正本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國114年5月3日至114年5月31日止