白紗科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告

(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。