全譜:公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會113年度決算表冊審查報告。

3.健全營運計劃執行情形說明報告。

4.113年度董事領取酬金報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

1.現場過戶請於民國114年3月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜

合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶手續，掛號

郵寄者以民國114年3月28日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月26日至

114年5月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。