為升:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:本公司員工餐廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)113年度背書保證情形報告

(5)113年度員工及董事酬勞分配案情形報告

(6)擬修訂「董事會議事辦法」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認113年度決算表冊案

(2)提請承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及獨立董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)解除新任董事競業禁止限制討論案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無