漢田生技:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一三年度盈餘分派股利情形報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年04月29日至

114年05月26日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票

通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，並依相關說

明操作之。

(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

提案超過一項或300字者，均不列入提案。

受理提案期間：114年03月14日起至114年03月24日下午五時止

受理提名處所：本公司財會部（地址：彰化縣溪湖鎮工業路101號，

聯絡電話：(04)8811181），凡有意提案之股東請於114年03月24日下午五時前

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(郵寄者以寄送日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)。