鑫禾:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(汐止福泰大飯店4樓珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算報告。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無