易華電:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一三年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(四)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(五)本公司民國一一三年度給付董事酬金報告。

(六)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選第六屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。