進典:公告本公司董事會決議召開114年股東常會等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊(含合併報表)報告。

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及決算表冊(含合併報表)案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定，停止過戶日止持有已發行股數總數

百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案。

受理期間：114年4月1日至114年4月11日下午五點整止，以送達為憑。

受理提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）

股東常會電子投票日期自114年5月10日至114年6月7日止。