汎銓:公告本公司董事會決議召開 114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(集思會議中心愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一三年度營業報告

(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)、一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一三年度營業報告書及財務報告案

(2)、一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為

114/04/12~114/06/10，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/04/10

向往來證券商辦理轉換手續。