東捷:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台南市南部科學園區南科六路9號101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)113年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度決算表冊案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(三)辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無。