新巨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告。

(2).審計委員會審查113年度查核報告。

(3).113年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書及財務報表案。

(2).113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。