創泓科技:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2F 203會議室(華南金控)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會審查報告書。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分

之一以上之股東書面提案及董事候選人提名。

受理期間：114年03月07日起至114年03月17日上午九時至下午五時止

受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財會部)