源大環能:源大環能董事會決議召開114年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、113年度營業報告

(2)、113年度審計委員會審查報告書

(3)、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)、修訂本公司「審計委員會組織規程」報告

(5)、修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度營業報告書及財務報表案

(2)、113年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無