久威:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場西側多用途會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業營業狀況報告案。

(2)民國113年度審計委員會查核報告書。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除第十六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十六屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年4月11日起至民國114年

4月21日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及

董事候選人提名申請。

受理地點為本公司（地址：台北市內湖區陽光路365巷39號3樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月

17日起至民國114年6月13日止。