宇隆:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號

(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）本公司一一三年度營業報告。

（二）審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

（三）本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（四）本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

（五）本公司一一三年度董事酬金領取情形報告。

（六）本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

（七）修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司「公司章程」案。

（二）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

（一）受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間自114年3月17日起

至114年3月27日止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），

受理提案處所：宇隆科技股份有限公司財管處

（台中市梧棲區經二路27號，電話04-26575790）。

（二）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1) 行使期間：自民國114年4月29日至114年5月26日止

(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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