瑞耘:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告，報請公鑒。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告，報請公鑒。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告，報請公鑒。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

(2)本公司113年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案，提請核議。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案，提請核議。

(3)修正本公司「董事選任程序」案，提請核議。

(4)擬發行本公司114年度限制員工權利新股案，提請核議。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。