明基醫:本公司董事會決議召開114年股東常會日期及開會議程相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)民國113年度私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

(3)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通

股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間

自114年3月21日至114年03月31日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。