天揚:董事會決議召集114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會（台北市中山區松江路350號2F）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告案。

(4)113年度私募普通股執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論114年私募普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」條文案。

(4)擬變更公司名稱及地址案。

8.召集事由四、選舉事項:增補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:略。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)本公司若有其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後

另行公告。

(2)本公司受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名期間及地點：

114年3月14日起至113年3月24日止，以書面送達或寄達本公司(桃園市

中壢區環北路400號18樓之1)。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月

20日至114年5月17日止，請股東於相關平台進行投票。