天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/03

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(三)通過本公司113年度財務報告經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣案。

(四)通過本公司113年度虧損撥補案。

(五)通過113年度董事及員工酬勞發放案。

(六)通過召集114年度股東常會相關事宜案。

(七)通過本公司增補選獨立董事案。

(八)通過提名及審查獨立董事候選人名單案。

-獨立董事候選人:張婉婷、江文伶

(九)通過解除本次新任獨立董事競業禁止之限制案。

(十)通過受理114年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案。

(十一)通過本公司113年度內控制度聲明書案。

(十二)通過113年度董事會績效評估狀況案。

(十三)通過本公司代理發言人異動案。

(十四)通過本公司稽核主管任命案。

(十五)通過114年私募普通股案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無