大聯大:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/28

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓(雅悅會館寶儷廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國113年度董事酬金報告

(5)民國113年度國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告

(6)民國113年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報告

(2)民國113年度盈餘分配

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無