鉅陞:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號

(集思文心會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無