萬潤:公告本公司召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號（南部科學園區-高雄園區）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(四)113年度個別董事酬金報告案。

(五)買回庫藏股執行情形報告。

(六)背書保證辦理情形報告。

(七)赴大陸投資資訊報告。

(八)公司債轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無