燦星旅:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路二段161號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及各項決算表冊案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無