日友:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度董事酬勞分配情形報告。

(4)民國113年度員工酬勞分配情形報告。

(5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)民國113年度關係人重大交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度決算表冊案。

(2)承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無