第一金:代子公司第一金證券公告第十三屆董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/02/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事-陳致全先生

(2)法人董事-李美芳小姐

(3)法人董事-李銘順先生

(4)獨立董事-黃鴻先生

(5)獨立董事-陳群志先生

(6)監察人-林蕙娟女士

(7)監察人-李建興先生

4.舊任者簡歷:

(1)陳致全先生-第一金證券董事長

(2)李美芳女士-第一金證券總經理

(3)李銘順先生-第一金證券董事

(4)黃鴻先生-臺灣大學經濟學系教授

(5)陳群志先生-創名法律事務所主持律師

(6)林蕙娟女士-第一金控總稽核

(7)李建興先生-第一銀行人力資源處處長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事-陳致全先生

(2)法人董事-李美芳小姐

(3)法人董事-郭乃文先生

(4)法人董事-李建興先生

(5)獨立董事-蕭家旗先生

(6)獨立董事-黃鴻先生

(7)獨立董事-陳群志先生

6.新任者簡歷:

(1)陳致全先生-第一金證券董事長

(2)李美芳女士-第一金證券總經理

(3)郭乃文先生-第一銀行會計處處長

(4)李建興先生-第一銀行人力資源處處長

(5)蕭家旗先生-台北金融研究發展基金會諮詢顧問

(6)黃鴻先生-臺灣大學經濟學系名譽教授

(7)陳群志先生-創名法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/27~113/05/26

11.新任生效日期:114/02/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依第一金控股份有限公司(114/02/27)總事發管字第000104號函辦理