中鋼:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4)本公司113年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修正草案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：114年6月19日(星期四)上午9時。

(2)受理股東提名暨提案時間：114年4月14日(星期一)至114年4月23日(星期三)。

(3)受理股東提名暨提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。