盛達:代重要子公司盛齊綠能股份有限公司公告董事會決議召開114年股東會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192 號16 樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)監察人審查113 年度決算表冊報告

(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)113 年度營業報告書及財務報表案

(2)113 年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)監察人補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/22

11.停止過戶截止日期:114/05/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將自民國114年4月8日起至114年4月18日

下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間

依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，

受理提案處所：盛齊綠能股份有限公司，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓之1。