系統電:公告本公司董事會決議增列114年度股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一三年度營業報告

2. 一一三年度審計委員會審查決算表冊報告

3. 一一三年度背書保證情形

4. 一一三年度資金貸與情形

5. 一一三年度從事衍生性商品交易情形

6. 一一三年度董事酬金報告

7. 一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

8. 一一三年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案

2. 一一三年度盈餘分配案

3. 一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案(增列)

7.召集事由三、討論事項:

1. 解除董事競業禁止限制案

2. 修訂「公司章程」案

3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案

4. 本公司擬辦理私募普通股案(增列)

5. 配合子公司電統能源工業股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得

辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/09

12.停止過戶截止日期:114/05/07

13.其他應敘明事項:無