鈞寶:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會查核報告書。

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度董事領取酬金報告。

5.修訂本公司「誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。