宏正:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段125號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一三年度盈餘分配現金股利報告

(5)一一三年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開