圓裕:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自114年4月18日起至114年4月28日止，凡有意提案之股東，請於114年4月28

日下午5時前送達；受理處所：圓裕企業股份有限公司財務處(新北市新店區民權

路130巷4號4樓)。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6月

22日止（電投平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）

(3) 因最後過戶日113/04/26(六)為假日，務請股東提前於營業日113/04/25(五)辦理

股票過戶手續。