應廣:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:應廣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)上次會議保留之討論事項

(2)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(3)本公司113年度之內部控制制度聲明書案

(4)本公司113年度營業報告書案及財務報告案

(5)本公司113年度盈餘分派案

(6)通過依「民國112年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案

(7)本公司擬發行「限制員工權利新股」案

(8)解除本公司董事競業禁止案

(9)修訂本公司章程部分條文案

(10)決議本公司114年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間

(11)訂定本公司114年股東常會受理股東提案事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。