金耘國際:代重要子公司金耘鋼鐵股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

(3)分配113年度董監酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)核准修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/30

11.停止過戶截止日期:114/04/28

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：114年03月18日至114年03月28日。

(2)受理股東提案處所：台南市柳營區工二路10號。