金耘國際:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號1F會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算報告。

3.本公司大陸投資執行情形報告。

4.本公司私募普通股現金增資案執行情形報告。

5.113年度董事酬勞及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名時間：114年04月11日至114年04月21日。

(2)受理股東提案及提名處所：台南市柳營區工二路10號。